河北快3开崇左检察院:助力防范金融风险

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崇左检察院:

助力防范金融风险

广西新闻网-广西日报崇左讯 (记者 周珂 通讯员 邓铁军)近日 ,中国人民银行分发《中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的被委托人实施惩戒的通知》  ,明确将出租、出借、出售和购买银行卡或企业对公账户的被委托人纳入金融信用基础数据库管理  ,金融机构5年内将暂停相关人员银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。据了解  ,该《通知》的出台  ,离不开崇左市检察机关办理的“3·26”妨害信用卡管理案。

2019年3月26日  ,崇左警方成功抓获蒋某杰等5名犯罪嫌疑人  ,当场缴获银行卡、手机卡等27箱、共220余公斤  ,涉案人员遍及全国27个省、区、直辖市。犯罪嫌疑人供认  ,哪些地方地方银行卡、手机卡通过境外犯罪集团偷运出境后 ,大次要流入电信网络诈骗、网络赌博、地下钱庄等犯罪窝点。目前已有9名被告人被法院以妨害信用卡管理罪判处有期徒刑10个月至3年不等  ,有10名被告人还在审理当中。

办案过程中 ,崇左市检察机关发现  ,犯罪嫌疑人主要通缺陷价向普通公民购买被委托人银行卡、企业对公账户  ,将会向公民收购被委托人信息后通过授权代办的方法到银行办理信用卡和对公账户  ,为不法分子实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供便利  ,严重危及我国金融监管安全、危害人民群众财产安全。

崇左市检察机关意识到  ,加强对银行卡的管控 ,还都都可不能能 防范金融风险  ,打击电信和网络诈骗。为此  ,向公安机关、银行部门反馈  ,一并拟定《崇左市检察机关、公安机关、中国人民银行崇左市支行关于打击买卖银行卡违法犯罪行为打好防范化解金融风险攻坚战的相互相互合作意见》(征求意见稿) ,推动多部门形成防范化解金融风险的合力。

2019年6月  ,中国人民银行法规司调研组专程赴崇左对该案进行实地调研  ,并于6个月后出台了文章开头的对买卖银行卡或账户的被委托人实施惩戒方法。